Thực tế này được ông Cao Xuân Tý, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Quảng Ninh nêu ra tại Hội nghị sơ kết ngành 6 tháng đầu năm.
Sáu tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đón nhận nhiều Hơn 7 triệu khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu khách du lịch quốc tế, có 60 địa điểm đạt tiêu chuẩn bán hàng cho khách du lịch. Tuy nhiên, để có chuyến du lịch 0 đồng, du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trước rồi đi các nơi khác mà không bị mất tiền hay tăng chi phí mua sắm, chi tiêu. Nhưng tất cả các cửa hàng đều mua sắm trong các cơ sở đóng cửa do người Hoa làm chủ. Chủ các cửa hàng này là người Trung Quốc và họ đã mở máy thanh toán tại các ngân hàng của nước này. Khi khách hàng thanh toán hàng hóa bằng ngoại hối hoặc thẻ tín dụng, tiền sẽ không chảy qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những khách hàng quẹt thẻ và mua hàng tại Ningh Ninh đã nhập cảnh vào Trung Quốc, dẫn đến thất thu lớn về thuế và thu ngân sách. Ông Luật cho biết: “Việc phát hiện mất thu và kiểm soát thu nhập rất khó, vì hầu hết các giao dịch mua bán đều hoàn thành trực tuyến (online)” – điểm bán hàng của cửa hàng thanh toán. : TL
Ngay cả việc chi cục quản lý thị trường địa phương đấu tranh để xử phạt hành chính những doanh nghiệp như vậy cũng rất khó khăn. Quản lý thị trường phát hiện sai sót thì có quyền xử phạt lĩnh vực tiền tệ. Trong thời gian Ngân hàng Quốc gia kiểm tra, nếu hồ sơ xử lý không đúng quy trình thì thời gian chờ cơ quan trung ương phê duyệt chuyển hồ sơ sẽ không sớm quá thời hạn. Đưa ra các biện pháp xử phạt hành chính. -Ví dụ, đại diện Công ty Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, trong đề xuất hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vi phạm hoạt động thanh toán ngoại tệ của khách du lịch, quản lý thị trường đã đề xuất mức phạt lên đến 900 triệu USD. Đồng thời khi chuyển sang Ngân hàng Quốc dân hết thời hiệu một ngày nên phải làm lại. Trưởng phòng marketing i Nan Nang cũng đã xác minh và phát hiện một trường hợp như: Du khách Trung Quốc mua hàng bằng thẻ tại Việt Nam thông qua máy POS ẩn, hoặc thanh toán qua ví điện tử, WebchatPay, AliPay … Thanh toán bằng công nghệ trung gian này có thể là chính thức Nếu không có ủy quyền chính thức.
“Thanh toán trực tuyến qua thẻ từ, ví điện tử … nhanh chóng, khó quản lý trên thị trường. Có thể tổ chức giám sát, kiểm tra 24/24 giờ đối với các trung gian thanh toán.” Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với các khoản thanh toán bất hợp pháp bằng các loại tiền nói trên và ngành ngân hàng. Tiền 20-250 triệu. Cách đây 3 tháng, Ngân hàng Quốc dân đã hai lần liên tiếp gửi văn bản đến các chi nhánh ngân hàng tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xử lý vi phạm thanh toán thẻ tín dụng của khách hàng nước ngoài; yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời thanh tra, kiểm tra, Đã tìm thấy vi phạm.
Tuy nhiên, đại diện Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, trong văn bản thí điểm tất cả lực lượng QLTT yêu cầu “tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng thực tế không rõ tăng cường kiểm tra, giám sát”. — Hành vi kiểu này sẽ gây thất thu thuế, do giao dịch đã được xử lý hoàn toàn ở nước ngoài nên người này đề nghị can thiệp vào công tác thanh tra, giám sát các vi phạm về quản lý ngoại hối ngay từ đầu. Thanh tra ngân hàng, thuế … để thuận tiện cho việc phát hiện hành vi vi phạm và dễ dàng hơn trong việc xác định mức xử phạt.
Anh Minh