Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cục Giám sát Ngân hàng Quốc gia công bố tại buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống rửa tiền ngày 28/8. Ông Ngọc cho biết sắp tới, việc mua vàng từ hơn 300 triệu đồng trở lên sẽ phải xuất trình CMND. Về phía người bán, công ty sẽ cần đăng ký thông tin cụ thể về người mua. Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, quy định đang được Ngân hàng Quốc gia soạn thảo và đưa vào dự thảo như một phần của kế hoạch giám sát các giao dịch lớn và phòng chống rửa tiền. tiền tệ.
Trước đó, Ngân hàng Quốc gia cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và công ty được phép mua, bán vàng miếng phải báo cáo các giao dịch hàng ngày. Người kinh doanh vàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hóa đơn, chứng từ, nhất là đối với các giao dịch có giá trị lớn.
Trong những năm gần đây, Ngân hàng Quốc gia đã phát triển. Tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền. Đầu tuần này, cơ quan này cho biết họ đã tìm thấy nhiều “giao dịch đáng ngờ” trong năm 2012, tổng trị giá khoảng 51 nghìn tỷ USD. Ngân hàng Quốc gia cũng đã gửi báo cáo về các giao dịch này cho cảnh sát và các thanh tra viên chuyên trách.
Khi báo chí đưa tin về những giao dịch này, ông Nguyễn Văn Ngọc cho rằng ở Việt Nam thì ngành nào cũng không đánh được giá của rửa tiền. Cao hơn vì khó thu thập chứng cứ kết tội giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các báo cáo về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam đều do các ngân hàng thương mại báo cáo. Ở các lĩnh vực khác như bất động sản, các bộ phận liên quan cũng đã được đào tạo về phòng chống rửa tiền, nhưng ông Ngọc cho biết dù đã được đào tạo nhưng nhân viên giao dịch bất động sản vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. – Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, cuối tháng 10, Bộ Công an sẽ đưa ra khung pháp lý toàn diện để phong tỏa nguồn tiền sử dụng trong các vụ rửa tiền. -Thanh Thanh Lan